以下為合規篩查服務的四大步驟,為客戶識別驗證,一站式風險管控,數據保密且合法合規,為全方位客戶進行盡職審查。
驗證個人開戶: 身份的真實性;確認公司開戶: 合法性和受益所有人的真實性
檢查客戶是否在制裁名單中,評估客戶的洗錢風險,深入調查高風險客戶
定期對客戶進行篩查以更新風險狀態,維護最新的客戶盡職審查信息
所有紀錄經過加密處理,使用雲端技術以確保數據持久性
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平台設計簡易上手並享有完善配套,包括精準客戶管理、利用Acuris資料庫、Intag制裁名單檢索,以風險管控為本,全方位保護企業,遠離法律風險,便捷合法,合規無憂。
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